Основатель рухнувшей криптобиржи FTX арестован

Сэм Банкман-Фрид был арестован властями Багамских островов после того, как прокурор США по Южному округу Нью-Йорка передал багамскому правительству опечатанное обвинительное заключение. Обвинительное заключение является предвестником экстрадиции Сэма в США для судебного разбирательства и включает в себя обвинения, связанные с мошенничеством, мошенничеством с ценными бумагами и отмыванием денег.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила выдвинуть обвинения в нарушении законодательства о ценных бумагах против Сэма Бэнкмана-Фрида. Между тем, на Багамских островах также ожидается продолжение собственного регулятивного и уголовного расследования краха FTX.

Для непосвященных, криптобиржа FTX поддерживала скрытые отношения с криптоторговым подразделением Сэма Банкмана-Фрида, компанией Alameda Research, с общими средствами в банке Silvergate, что позволяло Alameda брать средства клиентов FTX после внесения залога в виде неликвидных токенов, включая собственную монету FTX FTT.

Однако этот карточный домик рухнул, когда в начале ноября стало известно о чрезмерной подверженности Alameda воздействию токена FTT, что побудило Binance сбросить свои собственные запасы FTT, обрушив цену токена. На фоне этих событий тогдашний исполнительный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон назвала минимальную цену на токен FTT, вызвав настоящий шквал спекулятивных атак. Поскольку способность Alameda выплачивать свои обязательства снизилась, так как залог в виде неликвидных токенов быстро терял свою завышенную стоимость, а резкое снятие средств клиентами привело к разгрому банка, у FTX не осталось выбора, и в итоге компания объявила о банкротстве.

Интересно, что большую часть прошедшего времени Сэм Бэнкман-Фрид провел, давая интервью СМИ. Однако во всех этих публичных выступлениях постоянно звучала мысль о том, что он на самом деле не знал, что происходит, что он невиновен и является жертвой неудачного стечения обстоятельств. Только вчера опальный бывший генеральный директор ныне несуществующей FTX появился в виртуальном Twitter Space в интервью UnusualWhales, чтобы ответить на актуальные вопросы о крахе FTX, играя при этом в видеоигру.

Новый генеральный директор FTX Джон Джей Рей III, юрист-ветеран, курировавший банкротство Enron, в подготовленном выступлении выдвинул серьезные обвинения против Сэма Банкмана-Фрида, включая ненадлежащие протоколы безопасности активов клиентов FTX, разрешение Alameda брать средства FTX без "каких-либо эффективных ограничений", смешивание активов, отсутствие надлежащей документации в отношении почти 500 инвестиций, сделанных FTX, и отсутствие независимого управления в FTX.